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海南三亚多部门联合调查四家万亿级“巨无霸”投资公司

发布日期:2024-01-10 22:35    点击次数:136

  四家注册资本均高达7.3万亿元的三亚新公司,持续引发市场关注。

  天眼查信息显示,全新概念(三亚)投资集团有限公司、联欧弘汉(海南)产业投资集团有限公司、闽鸿(三亚)科技投资有限公司,以及万昇兆业(三亚)投资集团有限公司,注册资本均同为9500亿欧元,折合人民币7.3万亿元,且注册时间均在10月7-8日之间。

  《科创板日报》记者经过多地实地探访后发现,这四家巨额注册资本投资公司背后,有重重迷雾。

  实探三亚注册地:多部门近日联合前来调查

  17日上午,《科创板日报》记者来到了上述四家公司的注册地址:海南省三亚市吉阳区迎宾路荣耀世纪大厦。该大厦位于三亚市中心城区内,一楼大堂的楼层信息显示,包括启赋资本、千乘资本等投资机构以及国企中国铁塔的三亚分公司等在大楼内设有办公室。

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  四家公司注册在大楼的第10层。该楼层仅一处办公点,其玻璃门紧闭,门后的墙上张贴着一张“海南绿色文旅康养艺术交流中心”标识。

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  在记者表明希望了解公司实际经营业务以及认缴资本等来意后,在场的两名男子颇为警惕,仅表示,“不接受采访,等官方通知”。

  荣耀世纪大厦一物业人士对《科创板日报》记者表示,该大楼10层原租户为中铁建海南建设发展有限公司,上述四家公司为近期新近入驻,但其表示物业对上述四家公司的具体业务并不清楚。“之前也没太关注这些公司,直到这两天,几个政府部门联合过来问这四家公司的情况,连一些房地产公司都过来问,才注意到他们。”

  《科创板日报》记者随后询问了负责荣耀世纪大厦物业出租的售楼处人士,该人士表示,近日前来了解上述四家公司的单位确实不少,“包括工商局有关部门,我们也都配合接受问询,还有银行的人也都来过。”

  上述人士还表示,上述四家公司租了10楼整一层,但以“属于商业保密信息”为由未透露具体租期。此外,其还介绍说,此前在出租过程中,并未留意到此次引发争议的巨额注册资本细节,“主要就是确认营业执照、工商登记信息等没问题”。

  三亚市东城工商所人士向《科创板日报》记者确认,该部门确实曾前往上述四家公司的注册地址进行例行调查,但表示相关调查情况须经上级部门指示后才能进行披露。

  另据工商部门人士对《科创板日报》记者介绍,认缴资本相当于企业向工商局承诺的注册资本,可以向工商局承诺多久后补齐,“但即使没在承诺时间内补齐,这个认缴资本的数额也不会被删改”。

  天眼查信息显示,当前还有三家注册资本超过1000亿欧元的公司,分别为黑龙江中扶九州投资有限公司、贵州京哲新能源科技有限公司以及海南泓兴森投资有限公司。

  母公司首任董事或为某外籍留学生

  天眼查信息显示,向上股权穿透,其中一家巨无霸投资公司全新概念(三亚)投资集团,其唯一控股股东为NGC Global Holdings Limited。该公司是在中国香港成立的私人股份有限公司,成立时间与全新概念(三亚)投资集团相差无几,均在2023年9月。而该母公司的注册资本仅为1万港元。

  《科创板日报》记者查阅香港公司注册处信息发现,上述香港公司的唯一董事及唯一股东为AL-SALAFI BASSAM TAHER ALI,该人士的通信地址指向中国地质大学。

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  另据公开资料,联欧弘汉(海南)产业投资集团有限公司的全资控股股东PINWHEEL INTERNATIONAL INVESTMENT LTD,于9月10日在英国注册成立,注册资本仅1000英镑。该英国公司唯一董事及唯一股东亦为AL-SALAFI BASSAM TAHER ALI。

  17日下午,《科创板日报》记者根据上述通讯地址,来到了中国地质大学(武汉)国际教育学院。相关老师称,该人士为也门籍留学生,此前曾在地质大学求学,但入学后表现不佳,无心向学。“他原本应在2020年7月毕业,但最终未能顺利完成学业,现在已经不在地质大学了。”

  天眼查信息显示,该人士目前还是义乌市津伯天贸易有限公司的法定代表人、股东。

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  临近中午时分,位于三亚吉阳区迎宾路荣耀世纪大厦的上述物业人士告诉《科创板日报》记者,10楼的四家新公司联系了打扫卫生以及修理办公室内设备,“看起来是要启动办公了。”



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